Как привести в действие БВО компанию?

Компании, зарегистрированные на территории Британских Виргинских Островов (БВО), часто используются в качестве холдинговых или инвестиционных КИКов. В последнее время многие бенефициары столкнулись со сложностями в обслуживании компаний в этой юрисдикции. Причина - ужесточение политики зарегистрированных агентов в отношении обслуживания российских клиентов и бизнеса, связанного с Россией. Однако поддерживать деятельность БВО компаний всё еще возможно благодаря их переводу к более лояльным зарегистрированным агентам.

Каковы этапы этого процесса ?

1. Прохождение KYC

Основной этап - это Compliance проверка у новых зарегистрированных агентов. Чтобы её пройти, нужны будут следующие документы:

• основные корпоративные документы по БВО компании (сертификат об учреждении, устав, реестр директоров и акционеров);
• документы в отношении акционера / бенефициара компании (скан паспорта, документ, подтверждающий адрес проживания, CV);
• документы в отношении директора (скан паспорта, документ, подтверждающий адрес проживания, CV);
• подтверждение подачи формы об экономическом присутствии за последние годы (Economic Substance Declaration).

Сейчас процессы compliance ужесточаются, поэтому могут понадобиться дополнительные документы.

2. Подготовка документов о переводе компании

Чтобы перевести компанию, понадобиться резолюция её директора о переводе к другому зарегистрированному агенту и смене юридического адреса.

3. Подача (файлинг) информации о смене в регистратор

После завершения KYC процесса и подготовки резолюции в соответствии с законодательством БВО действующий зарегистрированный агент должен подать документы о смене в регистратор БВО. Это также может сделать лицензированная на БВО юридическая фирма. Если действующий зарегистрированный агент уже подал в отставку, либо отказывается осуществлять регистрационные действия, обратитесь за помощью к юристам.

4. Передача файлов компании

Финальный этап – передача файлов, которые хранились у предыдущего зарегистрированного агента.

Если все файлы у компании собраны и вся KYC информация есть в наличии, процесс по переводу занимает обычно 1 – 2 недели.

Если у вас остались вопросы о проведении процедуры перевода компании к более лояльным зарегистрированным агентам, обращайтесь к нашим специалистам. Мы всегда рады вам помочь!